湖南省綏寧縣公安局近期偵破一起涉案上億元的特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案,，受害者遍及全國各地數(shù)十個省份,，抓獲犯罪嫌疑人35人，凍結(jié)涉案資金3100余萬元,。
“新華視點”記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團伙構(gòu)建虛擬投資平臺,，用話術(shù)誘導(dǎo)股民在虛擬股票盤上進行“買賣”，牟取巨額利益,。
以“內(nèi)幕消息”為噱頭,，嫌犯一天打上千個電話尋找目標(biāo)
2019年初，38歲的綏寧人劉怡（化名）接到陌生電話,，對方稱可推薦能快速掙錢的股票,。剛剛炒股沒多久的她信以為真，加入一個微信群,，并按照一名“老師”的指示,，在一家公司的平臺開設(shè)“賬戶”，分批轉(zhuǎn)入15萬余元,。
令她沒想到的是,，這個賬戶并不是真實的股票賬戶，顯示在賬面上的資金僅是一個數(shù)字,。在第一次順利提取5萬余元后,，她所購買的“股票”迅速被虛擬平臺強行平倉，“老師”再也聯(lián)系不上,，損失近10萬元,。
劉怡意識到可能遭遇了詐騙，于是報警,。警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，像劉怡這樣的受害者有1000多人。這一詐騙團伙分工明確,，以股民為主要目標(biāo),，以“內(nèi)幕消息”“推薦好股”“籌資操盤”等為噱頭，利用虛擬股票平臺誘導(dǎo)股民投入大量資金實施詐騙,。
據(jù)調(diào)查,，這一團伙中有“客服人員”約20名，每天逐一撥打“客戶”電話,。這些電話或是從網(wǎng)上找來的,，或是購買個人信息獲得的?！翱头藛T”以廣撒網(wǎng)的方式尋找詐騙目標(biāo),。
犯罪嫌疑人范某供述，每名“客服人員”每個月至少要完成將100人拉進微信群的目標(biāo),，否則就會被開除,。“100人是底線考核目標(biāo)，超過100人的部分,，每拉1人獎勵5元,。”曾當(dāng)過“客服人員”的犯罪嫌疑人黃某供述,，他每天至少要打1000個電話,。
綏寧縣公安局刑偵大隊大隊長唐彬介紹，這一團伙中有負責(zé)管理下線人員的“老板”,，有負責(zé)組織誘騙股民加入微信群的“客戶經(jīng)理”,，有對虛擬股票平臺進行操作的“技術(shù)人員”，有對受害者資金進行轉(zhuǎn)移的“財務(wù)人員”……各自分工明確,，互不透露消息,。
基本套路：“老師”薦股——托兒叫好——給甜頭誘入——割韭菜
多名犯罪嫌疑人供述，他們每天會將新加微信的股民集中建微信群,，各自扮演不同角色,，推薦股票或是誘導(dǎo)投資?；咎茁啡缦拢?/span>
——“老師”薦股,，開直播“高談闊論”。每個微信群里都有一個特殊人物,，被稱為“老師”,。“老師”負責(zé)推薦股票,，或是引導(dǎo)受害者進入在線網(wǎng)站聽炒股講座,。辦案民警介紹，這些“老師”往往打著“跟高手操作快速獲利”的旗號,，盡可能地表現(xiàn)專業(yè),，讓受害者信賴。他們有時還謊稱是證券公司負責(zé)人的親戚,，掌握股票內(nèi)幕信息,，誘導(dǎo)受害者大額投資。
辦案民警介紹,，這些“老師”能從詐騙團伙中獲得高額分成,，其中有一名“老師”一周所獲分成就高達16萬元。
——扮“托兒”叫好,，鼓吹受益,。黃某等人供述，他們每個人負責(zé)多個微信群,，每天從網(wǎng)絡(luò)上搜集股票信息進行發(fā)布,。他們另一個重要任務(wù)則是扮演“托兒”,，接受“老板”或“老師”下達的指令，在群里為“老師”的授課叫好,，或者吹捧“老師”推薦的股票使其贏利不少,。
23歲的犯罪嫌疑人胡某某供述，他被團伙分配了4個微信號,，在微信群里不停地切換身份當(dāng)“托兒”,，讓受害者誤以為有不少人都贏利了。詐騙團伙每周還會召開營銷形勢分析會,，統(tǒng)一口徑對入群股民灌輸信息,。
——先給甜頭,，誘導(dǎo)大額投資再收割,。辦案民警介紹，這一團伙構(gòu)建了多個虛擬的股票平臺,，取名與正規(guī)證券公司平臺相似,，并用P圖等方式模仿大盤走勢，謊稱是一些證券公司下屬的子公司平臺,，誘導(dǎo)受害者在這些平臺上開戶和投入資金,。實際上，這些所謂的股票平臺,，只是詐騙分子開設(shè)的虛擬盤,。
一名辦案民警說，詐騙分子最初先讓受害者嘗到一點甜頭,，隨后將其投入的大額資金轉(zhuǎn)入詐騙團伙的銀行賬戶上,。在“收割后期”，這些“老師”誘導(dǎo)股民采取配資杠桿的方式投入巨資,，等股票下跌就強行平倉,，令受害人賬面資金大幅縮水。
“受害人投入虛假平臺的錢,，看上去是購買與市場名稱,、走勢一致的股票，但實際上并沒有真正進入正規(guī)股票市場,?！苯棇幙h公安局反電詐專干黃少軍說，當(dāng)受害者想提取資金時,，詐騙團伙就設(shè)置諸如“平臺出了網(wǎng)絡(luò)問題”等障礙,，并直接失聯(lián)。
專家建議嚴(yán)厲打擊身份證,、手機號碼,、微信號等買賣行為
在這一案件中,，股民普遍損失超10萬元。唐彬說,，犯罪嫌疑人通過專家講解,、挑動攀比、扮“托兒”吹捧等手段對股民進行誘騙,。
此外,，記者發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過各種方式強化股民“股市不規(guī)范”“有操作空間”的認識,，將所謂“內(nèi)幕消息”與真實新聞混雜在一起集中轟炸,、灌輸。
黃少軍提醒,，股民在投資之前應(yīng)盡量從多渠道確認平臺屬地,、性質(zhì)、資金流向,、過往歷史等,，切勿輕信他人推薦的平臺，資金不能輕易匯入,、轉(zhuǎn)賬至私人或其他非證券公司賬戶,。
據(jù)警方介紹，由于詐騙者所使用的詐騙工具,，如電話號碼,、微信號、銀行卡等多為網(wǎng)絡(luò)購買或網(wǎng)下非法購買,，并且頻繁更換,，偵查機關(guān)難以直接鎖定嫌犯。同時,，這一案件構(gòu)建的虛擬炒股平臺具有高度欺騙性,，不少股民損失大額資金后，仍以為是“炒股失利”,，未及時報案致使警方不能及時,、全面掌握案件證據(jù)。
專家認為,，防范,、打擊此類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，需電信運營商,、網(wǎng)信,、公安等部門加強聯(lián)動。有關(guān)部門要對身份證,、銀行卡,、手機號碼,、微信號等買賣行為和售賣公民個人信息的平臺嚴(yán)厲打擊；同時,，對涉嫌詐騙的公司,、網(wǎng)絡(luò)平臺在信息傳送、資金往來上進行實時監(jiān)管,，防止資金和人員出逃,。
