“速將錢匯到XXXX賬號”,，像這樣以兒女的名義給父母要錢,，以父母的名義給兒女要錢，以領(lǐng)導(dǎo)的名義要求下屬匯款，以公司老總的名義要求會計轉(zhuǎn)賬等短信,、微信、電話,，相信很多人都接到過,。據(jù)山東省公安廳統(tǒng)計，2015年,，山東省電信詐騙案發(fā)案2萬余起,，共造成群眾損失上億元，最高個案案值超過千萬元,。
據(jù)山東省公安廳刑偵總隊相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，近幾年來，電信詐騙案件以每年20-30%的速度快速增長,。此類案件大都是犯罪嫌疑人借助移動電話,、固定電話、互聯(lián)網(wǎng)等通信工具,，利用銀行網(wǎng)銀,、ATM機轉(zhuǎn)賬等快速資金轉(zhuǎn)移渠道，對不特定對象實施的遠(yuǎn)程非接觸式詐騙犯罪,，對此,，山東省公安廳在全省深入開展了嚴(yán)打整治百日行動，重點嚴(yán)打“盜搶騙”侵財類犯罪,。
警方重點對提供電話線路落地,、服務(wù)器租賃的非法線路商，提供銀行卡服務(wù)的團伙,，提供手機惡意程序,、木馬病毒，公民個人信息,，“偽基站”,、竊聽竊照專用器材、無線屏蔽器,、“黑廣播”等設(shè)備的團伙進(jìn)行源頭打擊,；對為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)取款人員，按詐騙共犯處理,；對于涉案銀行賬號,，依法要求商業(yè)銀行一律予以凍結(jié)，納入銀行系統(tǒng)黑名單，終止其境內(nèi)外的匯,、轉(zhuǎn),、取款業(yè)務(wù)。同時,，提高對網(wǎng)絡(luò)改號電話的發(fā)現(xiàn),、核實、檢測和攔截能力,，集中清理整治違規(guī)出租電信線路,、制作傳播改號軟件等違法違規(guī)經(jīng)營行為，加強“一號通”,、“400”,、“商務(wù)總機”等重點電信業(yè)務(wù)市場的規(guī)范管理，對于違規(guī)使用的電話號碼,、電信線路等一律關(guān)停,，對有關(guān)人員依法依規(guī)處理。
深入整治“黑卡”,，杜絕記名不實名的情況發(fā)生,，協(xié)調(diào)銀行監(jiān)管部門指導(dǎo)督促各商業(yè)銀行嚴(yán)格落實銀行賬戶實名制，集中整頓代辦銀行卡,、亂開卡,、批量開卡等問題，建立涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶電子化查詢平臺,，嚴(yán)格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制的規(guī)定,，切斷贓款流出境外的通道。督促包括第三方支付企業(yè)在內(nèi)的非銀行支付機構(gòu)嚴(yán)格按照規(guī)定,，在開戶,、POS機申領(lǐng)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行實名登記，配合公安機關(guān)快速查詢資金流向及各類電子交易數(shù)據(jù),。對于非實名登記銀行賬戶,、第三方支付賬戶、人卡分離境外使用的賬戶,，一律予以封停,。
