一,、打擊重點
1,、以改制、重組,、合并,、分立、增減注冊資本,，托管,、租賃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、解散,、破產(chǎn)，虛假訴訟,、虛假查封,、虛假仲裁以及抽逃、隱匿、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式,，損害銀行債權(quán)的,；2、通過非正常的相關交易抽逃資金,、轉(zhuǎn)移利潤,、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，損害銀行債權(quán)的,；3,、以多頭開戶、轉(zhuǎn)戶等方式,，蓄意逃避債權(quán)銀行對貸款的監(jiān)督,，致使銀行貸款本息難以收回的；4,、故意隱瞞真實情況,，提供虛假、產(chǎn)權(quán)不清的擔保,，或惡意拒絕補辦擔保手續(xù)的,；5、未經(jīng)債權(quán)銀行同意,，擅自處置銀行債權(quán)的抵(質(zhì))押物(權(quán)),，損害銀行債權(quán)的；6,、隱瞞影響按期償還銀行債務的重要事項和重大財務變動情況,，致使銀行債權(quán)處于高風險狀況的；7,、拒不執(zhí)行人民法院和仲裁機構(gòu)已生效的法律文書,，繼續(xù)拖欠銀行債務的；8,、不配合債權(quán)人正常訴訟,、不償還債務又拒不簽收銀行催債文書的；9,、法定代表人,、股東或?qū)嶋H控制人失聯(lián)或外逃，損害銀行債權(quán)的,；10,、其他惡意逃廢銀行債務行為。
二,、懲戒措施
(一)警示約談,。對涉嫌逃廢,、懸空和毀棄銀行債務的企業(yè)法定代表人、控股股東,、實際控制人以及其他主要責任人和失信行為個人,，由市金融風險化解工作聯(lián)席會議辦公室牽頭，召集法院,、公安等有關部門進行警示約談,。(二)公開曝光。對惡意逃廢銀行債務的企業(yè)和失信行為個人,，依法錄入“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺”,，每月通過報紙、電視,、政府門戶網(wǎng)站、微信,、金融機構(gòu)LED廣告欄等平臺,，向社會公布失信被執(zhí)行人名單信息，通報其工作單位,，并在所居住社區(qū)張榜發(fā)布,。(三)金融機構(gòu)一致制裁。對惡意逃廢銀行債務的企業(yè)和失信行為個人,，各金融機構(gòu)全面停止為其提供開戶,、授信、支付結(jié)算等服務,。(四)限制消費行為,。對失信被執(zhí)行人限制以下消費行為，包括：禁止乘坐飛機,、高鐵,、列車軟臥，限乘動車組列車一等以上座位和輪船二等以上艙位,；禁止在星級以上賓館,、酒店、夜總會,、高爾夫球場等場所進行高消費,；禁止境外旅游、度假,；禁止購買不動產(chǎn)或新建,、擴建、高檔裝修房屋,；禁止租賃高檔寫字樓,、賓館、公寓等場所辦公；禁止購買非經(jīng)營必需車輛,；禁止子女就讀高收費私立學校,；禁止支付高額保費購買保險理財產(chǎn)品；禁止其他非生活和工作必需的高消費行為,。(五)限制政府性資金支持,。在政府采購、招標投標,、行政審批,、市場準入、資質(zhì)認定等方面,，對列入“失信被執(zhí)行人名單”的潛在投標人,、供應商、競買人,，均暫停其參與諸城市公共資源交易準入資格,，已經(jīng)中標(成交)的在公示期內(nèi)接到投訴、舉報,，經(jīng)查實屬于“失信被執(zhí)行人”的,，取消中標(成交)資格。(六)限制相關業(yè)務辦理,。市直各部門單位根據(jù)自身職能,，對列入“失信被執(zhí)行人名單”的企業(yè)和個人在辦理相關土地、房產(chǎn),、股權(quán)等權(quán)屬變更時予以限制,。(七)追究刑事責任。對惡意逃廢銀行債務情節(jié)嚴重,，構(gòu)成犯罪的,，依法移交司法機關，追究刑事責任,。
三,、舉報電話
在市金融風險化解工作聯(lián)席會議辦公室設立舉報電話(市金融辦：6112864，市公安局：110),，接受社會舉報和監(jiān)督,。
希望全體市民和各級各部門單位、金融機構(gòu),，積極向聯(lián)席會議辦公室提供線索,，檢舉揭發(fā)惡意逃廢銀行債務等失信行為，受理單位將嚴格做好各項保密工作,。
特此通告,。
諸城市人民政府
2015年12月21日
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