購(gòu)物可全額返現(xiàn)?面對(duì)這天上掉餡餅式的誘惑,不少人真的信了,結(jié)果往往掉進(jìn)了坑里,。11月19日,山東省高級(jí)人民法院公布了一起案例,。濰坊青州的陳英杰、李根亮,、譚中會(huì)三人合伙成立濰坊家倉(cāng)商貿(mào)有限公司,通過(guò)編織購(gòu)物返現(xiàn)的騙局,短短5個(gè)月內(nèi)便在濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),、奎文區(qū),、青州市成立11家“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”加盟店,發(fā)展會(huì)員1600余人,非法吸收公眾存款1100萬(wàn)余元。
全額返現(xiàn)誘惑消費(fèi)者
青州市的陳英杰和李根亮相識(shí)多年,現(xiàn)都已過(guò)不惑之年,一直苦于沒(méi)有致富門(mén)路,。當(dāng)?shù)弥硪慌笥炎T中會(huì)在壽光開(kāi)的店收益不錯(cuò)后,兩人決定一起去考察商機(jī),。
原來(lái),譚中會(huì)和王某在壽光經(jīng)營(yíng)著一家名叫“家邦易購(gòu)”的加盟店,經(jīng)營(yíng)模式就是高價(jià)出售商品全額返現(xiàn)。陳,、李二人覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目不錯(cuò),但加盟店畢竟只能賺取返點(diǎn)費(fèi),不如成立公司自己做老板,這與譚中會(huì)的想法一拍即合,。
2016年7月,陳、李,、譚三人合伙,在濰坊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立濰坊家倉(cāng)商貿(mào)有限公司,公司法人為李根亮,。雖然只是個(gè)皮包公司,但三人分工明確。公司成立后,經(jīng)過(guò)宣傳推廣,在濰坊市區(qū),、青州市等地陸續(xù)開(kāi)業(yè)多家“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”加盟店,對(duì)外宣稱開(kāi)業(yè)前三天購(gòu)物,15個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn),之后30個(gè)工作日內(nèi)全額返現(xiàn),。
法庭上,譚中會(huì)交代當(dāng)時(shí)在濰坊開(kāi)設(shè)的第一家店銷售額并不好,等到第二家店開(kāi)業(yè),前三天銷售額超過(guò)160余萬(wàn)元,第三家銷售額達(dá)260萬(wàn)元。加盟店銷售額主要集中在開(kāi)業(yè)前三天,三天之后由于返現(xiàn)時(shí)間增長(zhǎng),前來(lái)購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)者很少,。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年7月-12月,在濰坊市區(qū)及青州市共開(kāi)業(yè)11家“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”,其中廣文店,、虞河店、文化店為陳,、李,、譚、王四人成立,累計(jì)吸收購(gòu)物資金1100萬(wàn)余元,返還購(gòu)物資金370萬(wàn)余元,。
口口相傳陷騙局
2016年9月,受害人楊女士經(jīng)朋友推薦加入“家庭倉(cāng)儲(chǔ)青州總店”微信群,。見(jiàn)群里成員都競(jìng)相訂購(gòu)超市商品,抱著半信半疑的態(tài)度,楊女士也來(lái)到天山花園店購(gòu)買(mǎi)了600元的食品,之后果然按照最初承諾全額返現(xiàn)。自此,楊女士對(duì)超市的經(jīng)營(yíng)模式深信不疑,。
之后,楊女士又以29000元購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)價(jià)值5800元的電視,。在此期間,家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市五里店開(kāi)業(yè),楊女士先后兩次到該店投資49600元購(gòu)買(mǎi)食品和電視、手機(jī),、油煙機(jī),。2016年11月4日,楊女士收到天山花園店返還現(xiàn)金26100元,不過(guò)這也是超市最后一次返現(xiàn)。楊女士購(gòu)買(mǎi)的油煙機(jī)還沒(méi)實(shí)際交付,“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”就關(guān)門(mén)了,。直到這時(shí),楊女士才意識(shí)到自己受騙了,。
其實(shí),投資人大部分為中老年婦女,她們像楊女士一樣經(jīng)朋友介紹加入微信群并深陷其中,損失數(shù)額少則幾百元,多則幾十萬(wàn)元,青州的唐女士在天虹花園店投資200200元,結(jié)果只返現(xiàn)200元,。
原來(lái),2016年9月7日,青州的趙某經(jīng)譚中會(huì)介紹,以3萬(wàn)元費(fèi)用加盟在青州市天山花園小區(qū)開(kāi)設(shè)“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”,店內(nèi)主要銷售食品、加油卡,、油鹽醬醋,、家電等物品。
該店開(kāi)張前,趙某通過(guò)“家庭倉(cāng)儲(chǔ)青州總店”微信群進(jìn)行宣傳,。當(dāng)時(shí),店里的一袋大米售價(jià)600元,一張1000元的加油卡售價(jià)5000元,一部VIVO X7手機(jī)售價(jià)高達(dá)12500元。而楊女士就是看到了“購(gòu)物返現(xiàn)”的噱頭,才一步步深陷其中,。
泡沫破滅19人獲刑
寒亭法院審理認(rèn)為,被告人陳英杰,、李根亮、譚中會(huì)未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)依法批準(zhǔn),向不特定的社會(huì)公眾吸收購(gòu)物資金1100萬(wàn)余元,數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序,以上三被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。
被告人王某為以上三被告人非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助,構(gòu)成與陳英杰,、李根亮、譚中會(huì)的共同犯罪,。
其余15名被告人通過(guò)加盟開(kāi)設(shè)“家庭倉(cāng)儲(chǔ)超市”,以高于市場(chǎng)價(jià)格3-5倍的價(jià)格向社會(huì)公眾銷售商品,按銷售額的8%從中收取返點(diǎn)費(fèi),為被告人陳英杰,、李根亮、譚中會(huì),、王某非法吸收公眾存款犯罪行為提供幫助,涉案數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序,均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。
結(jié)合各被告人在犯罪中所起的作用、參與吸收公眾存款數(shù)額,、退繳非法所得,、法定或者酌定量刑情節(jié)及本案社會(huì)危害程度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定,判決被告人陳英杰、譚中會(huì)犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣30萬(wàn)元,。
此外,被告人李根亮犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金人民幣25萬(wàn)元,；被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公眾存款罪,分別判處不等刑期,并處罰金。
